Американские правоохранительные органы намерены выяснить, осуществляла ли компания Gunvor Group незаконные сделки.

Как сообщает газета The Wall Street Journal, прокуратура Восточного округа Нью-Йорка при содействии Минюста США начала расследование, призванное установить, осуществлял ли основатель Gunvor Геннадий Тимченко финансовые переводы в США, связанные с коррупционными схемами. В частности, в США подозревают, что Gunvor закупал нефть у Роснефти «по сомнительным ценам» и «отмывал доходы» через американскую экономику с помощью третьих лиц, передает Lenta.ru.

Переводы, о которых идет речь, осуществлялись еще до того, как США ввели санкции против Тимченко в связи с кризисом на Украине. За день до введения против него санкций Геннадий Тимченко продал 44% акций нефтетрейдерской компании Gunvor своему партнеру Торбьерну Торнквисту.

В Gunvor Group о расследовании ничего не знают, отмечает ТАСС.