 В июле стало известно, что Греция выслала двоих российских дипломатов и запретила въезд в страну двум другим россиянам. Многие обозреватели, наблюдавшие за этим из-за границы, удивились: идея о том, что Греция — это союзник России внутри Евросоюза, прочно закрепилась в сознании международного сообщества. Однако греческое правительство выступило с вполне конкретным заявлением о попытках России подорвать Преспанское соглашение, заключенное между Грецией и бывшей югославской республикой Македония. Некоторые высокопоставленные чиновники в греческом правительстве даже обвиняют Москву в попытках дестабилизировать правящую коалицию путем подкупа членов парламента из партии «Независимые греки» — младше
...
Читать дальше »
|
 Москва, 2 февраля - "Вести.Экономика". Швейцарский регулятор финансовых рынков FINMA запретил Gazprombank (Switzerland) привлекать новых частных клиентов в связи с недостатками в системе противодействия отмыванию денег. Расследование в отношении более чем 30 швейцарских банков, в том числе "дочки" "Газпромбанка", начато в 2016 г. на основе "панамского досье", сообщает "Интерфакс". FINMA исследовал исполнение Gazprombank Switzerland требований антиотмывочного due diligence во взаимоотношениях с рядом частных клиентов и политически значимых лиц, использовавших офшорные компании. Расследование, завершенное в январе, показало, что Gazprombank Switzerland с 2006 по 2016 гг. "серьезно нарушал" собственные требования антиотмывочного контроля. Среди нарушений FINMA называет
...
Читать дальше »
|
|
